最高法院公布審理洗錢等刑事案件的司法解釋
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發(fā)布日期：2009年11月11日
項目名稱：
最高法院公布審理洗錢等刑事案件的司法解釋
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截止時間：2011-09-10
據(jù)中國法院網(wǎng)報道，記者今日從最高法院新聞發(fā)布會上獲悉，為依法、有效懲治洗錢，掩飾、隱瞞犯罪所得、犯罪所得收益，資助恐怖活動等犯罪活動，《最高人民法院關(guān)于審理洗錢等刑事案件具體應(yīng)用法律若干問題的解釋》今天正式公布，并將于2009年11月11日正式實施。
細化了洗錢犯罪中“明知”的司法認定
《解釋》指出：“明知”不意味著確實知道，確定性認識和可能性認識均應(yīng)納入“明知”范疇， 《解釋》列舉了六種推定“明知”的具體情形，即，（1）知道他人從事犯罪活動，協(xié)助轉(zhuǎn)換或者轉(zhuǎn)移財物的；（2）沒有正當理由，通過非法途徑協(xié)助轉(zhuǎn)換或者轉(zhuǎn)移財物的；（3）沒有正當理由，以明顯低于市場的價格收購財物的；（4）沒有正當理由，協(xié)助轉(zhuǎn)換或者轉(zhuǎn)移財物，收取明顯高于市場的“手續(xù)費”的；（5）沒有正當理由，協(xié)助他人將巨額現(xiàn)金散存于多個銀行賬戶或者在不同銀行賬戶之間頻繁劃轉(zhuǎn)的；（6）協(xié)助近親屬或者其他關(guān)系密切的人轉(zhuǎn)換或者轉(zhuǎn)移與其職業(yè)或者財產(chǎn)狀況明顯不符的財物的。對于該六種情形，除有證據(jù)證明確實不知道的之外，均可以認定行為人對犯罪所得及其收益具有主觀“明知”。
六種情形屬于“其他方法”進行洗錢
《解釋》明確規(guī)定對以下六種洗錢行為應(yīng)當依法追究刑事責任：（1）通過典當、租賃、買賣、投資等方式，協(xié)助轉(zhuǎn)移、轉(zhuǎn)換犯罪所得及其收益的；（2）通過與商場、飯店、娛樂場所等現(xiàn)金密集型場所的經(jīng)營收入相混合的方式，協(xié)助轉(zhuǎn)移、轉(zhuǎn)換犯罪所得及其收益的；（3）通過虛構(gòu)交易、虛設(shè)債權(quán)債務(wù)、虛假擔保、虛報收入等方式，協(xié)助將犯罪所得及其收益轉(zhuǎn)換為“合法”財物的；（4）通過買賣彩票、獎券等方式，協(xié)助轉(zhuǎn)換犯罪所得及其收益的；（5）通過賭博方式，協(xié)助將犯罪所得及其收益轉(zhuǎn)換為賭博收益的；（6）協(xié)助將犯罪所得及其收益攜帶、運輸或者郵寄出入境的。
厘清了三個洗錢犯罪刑法條文之間的關(guān)系
《解釋》明確了刑法第191條、第312條、第349條三個洗錢犯罪條文之間的關(guān)系和處罰原則“明知是犯罪所得及其產(chǎn)生的收益而予以掩飾、隱瞞，構(gòu)成刑法第三百一十二條規(guī)定的犯罪，同時又構(gòu)成刑法第一百九十一條或者第三百四十九條規(guī)定的犯罪的，依照處罰較重的規(guī)定定罪處罰?！?BR>
洗錢犯罪的審判不以上游犯罪已經(jīng)刑事判決為前提
《解釋》在強調(diào)刑法第191條、第312條、第349條規(guī)定的犯罪應(yīng)當以上游犯罪事實成立為認定前提的同時，提出下述三種情形均不影響洗錢犯罪的審判和認定：（1）上游犯罪尚未依法裁判，但查證屬實的；（2）上游犯罪事實可以確認，因行為人死亡等原因依法不予追究刑事責任的；（3）上游犯罪事實可以確認，依法以其他罪名定罪處罰的。
明確“資助”和“實施恐怖活動的個人”兩個概念
針對刑法第120條對資助恐怖活動罪的罪狀規(guī)定較為原則的情況，《解釋》明確了三個方面的問題：一是資助包括籌集資金和提供資金兩種具體行為，單純的籌集資金行為，同樣應(yīng)以資助恐怖活動罪定罪處罰；二是“資助”的方式不以金錢為限，為恐怖活動組織或者實施恐怖活動的個人籌集、提供經(jīng)費、物資或者提供場所以及其他物質(zhì)便利的行為，均屬于資助行為；三是資助恐怖活動罪的成立不以被資助的人具體實施恐怖活動為條件，預謀實施、準備實施和實際實施恐怖活動的個人，均屬于刑法第120條之一規(guī)定的“實施恐怖活動的個人”。
來源:新華網(wǎng)
細化了洗錢犯罪中“明知”的司法認定
《解釋》指出：“明知”不意味著確實知道，確定性認識和可能性認識均應(yīng)納入“明知”范疇， 《解釋》列舉了六種推定“明知”的具體情形，即，（1）知道他人從事犯罪活動，協(xié)助轉(zhuǎn)換或者轉(zhuǎn)移財物的；（2）沒有正當理由，通過非法途徑協(xié)助轉(zhuǎn)換或者轉(zhuǎn)移財物的；（3）沒有正當理由，以明顯低于市場的價格收購財物的；（4）沒有正當理由，協(xié)助轉(zhuǎn)換或者轉(zhuǎn)移財物，收取明顯高于市場的“手續(xù)費”的；（5）沒有正當理由，協(xié)助他人將巨額現(xiàn)金散存于多個銀行賬戶或者在不同銀行賬戶之間頻繁劃轉(zhuǎn)的；（6）協(xié)助近親屬或者其他關(guān)系密切的人轉(zhuǎn)換或者轉(zhuǎn)移與其職業(yè)或者財產(chǎn)狀況明顯不符的財物的。對于該六種情形，除有證據(jù)證明確實不知道的之外，均可以認定行為人對犯罪所得及其收益具有主觀“明知”。
六種情形屬于“其他方法”進行洗錢
《解釋》明確規(guī)定對以下六種洗錢行為應(yīng)當依法追究刑事責任：（1）通過典當、租賃、買賣、投資等方式，協(xié)助轉(zhuǎn)移、轉(zhuǎn)換犯罪所得及其收益的；（2）通過與商場、飯店、娛樂場所等現(xiàn)金密集型場所的經(jīng)營收入相混合的方式，協(xié)助轉(zhuǎn)移、轉(zhuǎn)換犯罪所得及其收益的；（3）通過虛構(gòu)交易、虛設(shè)債權(quán)債務(wù)、虛假擔保、虛報收入等方式，協(xié)助將犯罪所得及其收益轉(zhuǎn)換為“合法”財物的；（4）通過買賣彩票、獎券等方式，協(xié)助轉(zhuǎn)換犯罪所得及其收益的；（5）通過賭博方式，協(xié)助將犯罪所得及其收益轉(zhuǎn)換為賭博收益的；（6）協(xié)助將犯罪所得及其收益攜帶、運輸或者郵寄出入境的。
厘清了三個洗錢犯罪刑法條文之間的關(guān)系
《解釋》明確了刑法第191條、第312條、第349條三個洗錢犯罪條文之間的關(guān)系和處罰原則“明知是犯罪所得及其產(chǎn)生的收益而予以掩飾、隱瞞，構(gòu)成刑法第三百一十二條規(guī)定的犯罪，同時又構(gòu)成刑法第一百九十一條或者第三百四十九條規(guī)定的犯罪的，依照處罰較重的規(guī)定定罪處罰?！?BR>
洗錢犯罪的審判不以上游犯罪已經(jīng)刑事判決為前提
《解釋》在強調(diào)刑法第191條、第312條、第349條規(guī)定的犯罪應(yīng)當以上游犯罪事實成立為認定前提的同時，提出下述三種情形均不影響洗錢犯罪的審判和認定：（1）上游犯罪尚未依法裁判，但查證屬實的；（2）上游犯罪事實可以確認，因行為人死亡等原因依法不予追究刑事責任的；（3）上游犯罪事實可以確認，依法以其他罪名定罪處罰的。
明確“資助”和“實施恐怖活動的個人”兩個概念
針對刑法第120條對資助恐怖活動罪的罪狀規(guī)定較為原則的情況，《解釋》明確了三個方面的問題：一是資助包括籌集資金和提供資金兩種具體行為，單純的籌集資金行為，同樣應(yīng)以資助恐怖活動罪定罪處罰；二是“資助”的方式不以金錢為限，為恐怖活動組織或者實施恐怖活動的個人籌集、提供經(jīng)費、物資或者提供場所以及其他物質(zhì)便利的行為，均屬于資助行為；三是資助恐怖活動罪的成立不以被資助的人具體實施恐怖活動為條件，預謀實施、準備實施和實際實施恐怖活動的個人，均屬于刑法第120條之一規(guī)定的“實施恐怖活動的個人”。
來源:新華網(wǎng)
